Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"<BR>15.04.2024 08:54</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<p class="messagechanged">
  <strong>Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия</strong>
</p>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата и номер протокола заседания совета директоров – протокол</P>
<P>
</P>
<P>№ 2 от 13.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров - 13.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении</P>
<P>
</P>
<P>заседания совета директоров – 13.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствовали:</P>
<P>
</P>
<P>1. Пшизова Нафисет Шамсудиновна Председатель Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>2. Цей Асланбий Кайсимович член Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>3. Богус Руслан Шугаибович член Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>4. Хуаде Хазрет Юнусович член Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>5. Пшизов Айдамир Шамсудинович</P>
<P>
</P>
<P>Всего членов совета директоров – 5 (пять)</P>
<P>
</P>
<P>Присутствовало – 5 (пять)</P>
<P>Кворум – имеется</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров .</P>
<P>2.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров .</P>
<P>3.Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>4.Предварительное утверждение годового отчета общества за отчетный 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2023 год.</P>
<P>5.Созыв годового общего собрания акционеров.</P>
<P>6.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.</P>
<P>7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>8.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>9.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</P>
<P>10.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</P>
<P>13.Назначение председателя годового общего собрания акционеров.</P>
<P>14.Утверждение устава Общества в новой редакции.</P>
<P>Заседание открыл Председатель Совета директоров Пшизова Нафисет Шамсудиновна. Председательствующий сообщил, что заседание проводится с целью созыва годового общего собрания акционеров. Материалы, подлежащие рассмотрению и утверждению, были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для изучения. </P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование:</P>
<P>Вопрос №1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>Решение принято единогласно</P>
<P>Вопрос №3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров - аудиторская фирма ООО «АУДИТ-ЦЕНТР».</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров - аудиторская фирма ООО «АУДИТ-ЦЕНТР».</P>
<P>Решение принято единогласно</P>
<P>Вопрос №4. Предварительное утверждение годового отчета общества за отчетный 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2023 год.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет общества за отчетный 2023 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет общества за отчетный 2023 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №5. Созыв годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №6. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: </P>
<P>Утвердить:</P>
<P>дату проведения годового общего собрания акционеров: 18.05.2024 г.</P>
<P>время начала регистрации участников собрания: 09:00</P>
<P>время начала годового общего собрания акционеров: 11:00</P>
<P>место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: </P>
<P>Утвердить:</P>
<P>дату проведения годового общего собрания акционеров: 18.05.2024 г.</P>
<P>время начала регистрации участников собрания: 09:00</P>
<P>время начала годового общего собрания акционеров: 11:00</P>
<P>место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: </P>
<P>
</P>
<P>Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу). В срок не позднее 26.04.2024 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)/опубликовано на странице в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819.</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу). В срок не позднее 26.04.2024г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)/опубликовано в сети интернет.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –  23.04.2024 г.</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –  23.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: </P>
<P>1.Утверждение счетной комиссии Общества.</P>
<P>2.Утверждение годового отчета за 2023 год.</P>
<P>3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>4.Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5.Утверждение аудитора общества на 2024 год.</P>
<P>6.Избрание ревизионной комиссии.</P>
<P>7.О распределении прибыли или убытков</P>
<P>8.Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 223 рубля путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества.</P>
<P>9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: </P>
<P>1.Утверждение счетной комиссии Общества.</P>
<P>2.Утверждение годового отчета за 2023 год.</P>
<P>3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>4.Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5.Утверждение аудитора общества на 2024 год.</P>
<P>6.Избрание ревизионной комиссии.</P>
<P>7.О распределении прибыли или убытков</P>
<P>8.Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму        223 рубля путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества.</P>
<P>9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (приложение № 2 к настоящему протоколу.)</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (приложение № 2 к настоящему протоколу.)</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:</P>
<P>• Годовой отчет общества;</P>
<P>• Годовая бухгалтерская отчетность;</P>
<P>• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности</P>
<P>• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;</P>
<P>• Сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;</P>
<P>• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 28.04.2024 года, информация  лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 362, а также на странице в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819.</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:</P>
<P>• Годовой отчет общества;</P>
<P>• Годовая бухгалтерская отчетность;</P>
<P>• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности</P>
<P>• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;</P>
<P>• Сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;</P>
<P>• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 28.04.2024 года, информация  лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 362, а также на странице в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 3 к настоящему протоколу) В срок не позднее 26.04.2024г. бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 3 к настоящему протоколу) В срок не позднее 26.04.2024 г. бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №13. Назначение председателя годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  Назначить председателем годового общего собрания акционеров Пшизову Н.Ш.</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Назначить председателем годового общего собрания акционеров Пшизову Н.Ш.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос №14. Утверждение устава Общества в новой редакции.</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить устав Общества в новой редакции.</P>
<P>ГОЛОСОВАНИЕ:</P>
<P>ЗА - 5 членов Совета директоров</P>
<P>ПРОТИВ – нет</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Утвердить устав Общества в новой редакции.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Протокол составлен в одном экземпляре на 10 листах.</P>
<P>Дата составления прокола 13.04.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют</P>
<P>
</P>
<P>право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные</P>
<P>
</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата</P>
<P>
</P>
<P>государственной регистрации:</P>
<P>
</P>
<P>Выпуск 1: 3-01-3 1325-E</P>
<P>
</P>
<P>Выпуск 2: 1-01-31325-Е</P>
<P>
</P>
<P>акции привилегированные именные бездокументарные</P>
<P>
</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата</P>
<P>
</P>
<P>государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус</P>
<P>3.2. Дата: 13.04.2024</P>